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全省首起“區塊鏈”虛擬貨幣詐騙案告破 72人被刑拘

來源: 太原晚報 作者:辛欣
內容提要:近日,迎澤警方破獲了全省首起“區塊鏈”虛擬貨幣詐騙案,一舉抓獲并刑拘72名團伙成員,并搗毀上海、河南等地4處窩點。12月25日,市公安局通報了這起案件。

  “區塊鏈”“虛擬貨幣”“炒幣”……這些聽起來“高大上”的專業詞匯,最近在一些微信群和直播平臺頻繁流傳。利用普通投資者不了解新概念卻又跟風投資的心理,不法分子以認籌發售虛擬貨幣作幌子,大肆圈錢行騙。近日,迎澤警方破獲了全省首起“區塊鏈”虛擬貨幣詐騙案,一舉抓獲并刑拘72名團伙成員,并搗毀上海、河南等地4處窩點。12月25日,市公安局通報了這起案件。

  微信群里遇“高人”

  做個體生意的喬先生白手起家,擅于理財,也接觸過多種類型的投資產品。

  今年8月份,喬先生在微信上添加了一名推薦股票的陌生人,對方不時發給他一些薦股消息。起初,他只是隨意看看,并未理會。沒過多久,喬先生注意到,那名網友每天在朋友圈“曬單”。出于好奇,他對照大盤查看了一下,沒想到對方推薦的股票十分精準,有意無意便開始搭話。

  網友說,行情都是一名“名師”分析的,股票也由其推薦。經喬先生再三“爭取”,對方把他拉入一個股票交流群。這個微信群有上百名成員,一名自稱老師的人每天發布投資理財知識。幾天后,“老師”在群里說,最近股票行情差,短時間內不會再發布薦股消息。看到這條信息,群里頓時炸開了鍋,網友紛紛表示不舍,希望“老師”繼續開課。這時,“老師”話鋒一轉,說自己正在接觸“云幣”,這是一款特殊的投資產品,是時下熱門的“區塊鏈”虛擬貨幣。喬先生對“區塊鏈”有所耳聞,頓時十分好奇,于是繼續定期進入“老師”的直播間聽課。

  群成員全是托兒

  時間一長,喬先生發現這名“老師”真“神”,對一些虛擬貨幣的漲跌預測得非常準。很快,群里陸續有人請求“老師”帶單“炒幣”,并時常“曬”自己操作虛擬貨幣的盈利情況。

  雖說投資有風險,但喬先生認為高風險就意味著高回報,動了心,主動聯系“老師”帶單,隨即在對方推薦的客服人員引導下,在“云幣平臺”的網站注冊開戶。

  經過一段時間的觀望,10月中旬,喬先生拿定主意,把30萬元一次性投入“云幣平臺”。他萬萬沒想到,僅僅過了一天,投資的虛擬貨幣就遭遇“強制平倉”,30萬元瞬間虧損殆盡。喬先生覺得這簡直不可思議,立馬聯系群里的“老師”與客服人員,卻始終無人回復,一并“蒸發”的還有微信群里的上百名網友。這時他才意識到,這些群友都是托兒,自己上當受騙了。

  民警鎖定嫌疑人

  10月29日,喬先生向迎澤警方報案后,把立案告知書拍照發送給“云幣平臺”客服人員。對方以撤案為條件,當即返還給他11萬余元。得知這一情況,民警更加懷疑“云幣平臺”的背后藏著一個網絡電信詐騙團伙,更加抓緊偵查。

  經查,在喬先生被騙的資金當中,有6萬余元被轉入北京一家網絡科技公司。民警迅速前往調查,了解到這家公司是一家正規的軟件開發公司,在今年6月,曾與一名署名為“錢輝”的男子簽署了一份“區塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”的軟件買賣協議。進一步調查,該平臺并未存儲任何虛擬貨幣,也未按照協議要求接入第三方交易平臺,資金轉入賬戶均系個人賬戶。警方圍繞“錢輝”調查發現,這個名字是虛構的,但活動軌跡卻涉及上海、河南等地。進一步摸排后,主要嫌疑人張某輝和辛某磊進入警方視線。

  詐騙公司被搗毀

  12月17日,專案組民警兵分多路,在河南、上海等多地布控,同時收網抓獲張某輝、辛某磊等72名團伙成員,繳獲作案手機289部、電腦80余臺。

  經查,今年6月,29歲的河南人辛某磊伙同老鄉張某輝購買了“區塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺”軟件,并有模有樣開辦起公司。之后,二人雇用張某沙、吳某泰等人成立資金審核部、話術引流部、直播部,并招聘大量員工,以“免費推薦優股”為由誘騙受害人添加微信并進入微信群后,打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等一些新概念的名義故弄玄虛,大肆圈錢行騙。

  據了解,受害人轉入平臺賬戶的資金,第一時間會被團伙成員層層轉賬取現,而換來的僅僅是平臺內顯示的數字。嫌疑人通過后臺設置“虛假杠桿”,加大跌幅風險,直至“強制平倉”,使很多受害人誤以為受到行情影響而導致虧損。警方現已查明,此案受害人多達300余人,涉案金額3000余萬元。12月21日,72名詐騙嫌疑人被悉數刑事拘留,并押解回并。

  辦案民警介紹,區塊鏈是虛擬貨幣的底層技術和基礎架構,比特幣等虛擬貨幣是區塊鏈技術的一種表現形式和應用,我國目前明令禁止任何虛擬貨幣交易,且任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣相互之間的兌換業務。

(責編:歲月)
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